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【身邊警事】參賭人員近萬名 滁州警方跨省破獲特大網絡賭博案件

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  中安在線、中安新聞客戶端訊 參賭人員近萬名,非法獲利5000余萬元。記者從安徽省滁州市公安局獲悉,當地警方近日破獲一起特大網絡賭博案,分別在北京、廣西抓獲犯罪嫌疑人9人,扣押用于作案的各類銀行卡200余張,手機50余部,電腦8臺,扣押多輛涉案的名牌車,凍結證券賬戶股票市值3000余萬元。
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  2018年12月18日,滁州市公安局瑯琊分局治安大隊接到一名群眾報警稱:其在“侏羅紀”網站上通過QQ*流,以下注“北京28”、“加拿大28”開獎結果猜大小的方式參與賭博,截止報案時已輸60余萬元。
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  接到報警后,治安大隊行動隊民警根據報警人手機QQ的聊天記錄以及轉賬記錄,確定有人在網絡上實施開設賭場的行為。民警根據報警人提供的銀行賬戶、支付寶賬戶、財付通賬號進行調查,分析資料信息,在涉及的幾百個賬號注冊身份信息中去偽存真,初步鎖定以陳某、覃某京為首的犯罪嫌疑人的身份信息。
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  此案涉及資金流的賬戶、電信號碼較多,資金流數量巨大,資金流基本都是手機銀行、支付寶、財付通進行轉賬,無銀行取款記錄,而且涉及的賬戶開戶信息是否真實,給前期的研判工作帶來不小的難題。民警對參賭資金流向進行層層調查,共梳理出八級一百余個銀行賬戶和第三方支付賬戶資金近十億的交易流水,在市局技偵、網安支隊的支持下,經過近兩個月的偵查研判,最終確認了9名犯罪嫌疑人的真實身份信息。同時查明該團伙由犯罪嫌疑人陳某負責牽頭,在北京遙控指揮,由犯罪嫌疑人覃某京負責招聘人員,在廣西南寧實施犯罪的組織架構。
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  專案組成立后,立即兵分兩路,一組前往北京,另一組趕往廣西南寧,兩地同時開展調查、摸排工作。2019年3月22日11時許,兩地共四組抓捕組同時開展行動,分別在北京、廣西南寧、隆林各族自治縣抓獲犯罪嫌疑人陳某、覃某京、黃某等9人,扣押用于作案的各類銀行卡200余張,手機50余部,電腦8臺,扣押涉案車輛奔馳G500、奔馳E300、保時捷911、瑪莎拉蒂、吉普各一輛,參賭資金300余萬元,凍結證券賬戶股票市值3000余萬元,破獲一起特大網絡賭博案。
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  經審訊,陳某、覃某京都有*前科,此二人是在北京看守所認識,后來成為較好的朋友。此二人沒有正當的職業,聽說通過網絡賭博可以發財,一拍即合。2016年年中,陳某在北京租用了一處房屋作為工作室,注冊了兩個QQ群(侏羅紀白堊紀總部一群、侏羅紀白堊紀總部二群),并且利用網絡上(富貴論壇)廣告推廣這兩個QQ群,邀請參賭人員加入這個兩個QQ群。經過一系列的籌備活動,陳某和覃某京運營的北京網絡賭博工作室成立了。
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  2016年10月,為了賭博資金結算的方便,陳某利用覃某京的身份信息注冊了北京侏羅紀樂滿堂有限公司營業執照,再利用注冊的公司執照注冊支付寶賬號用于賭博資金結算。由于經營網絡賭博工作室的工作量大,后在朋友的介紹下,黃某等4人加入賭博工作室。經營一段時間后,為了離老家近,2017年2月份,陳某、覃某京將網絡賭博的工作室搬遷至廣西壯族自治區南寧市新村路10號21棟二單元204室,后又招納3人加入工作室。經營的賭博方式有“北京28”和“加拿大28”。自從網絡賭博工作室搬遷至廣西南寧后,陳某在北京遙控指揮網絡賭博工作室,覃某京具體負責網絡賭博工作室的管理工作,其他7人利用手機、電腦具體實施網絡賭博事務。陳某等人通過QQ群先后召集近萬名參賭人員進行網絡賭博,非法獲利5000余萬元。
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  目前,陳某等9名犯罪嫌疑人已被瑯琊區人民檢察院依法批準逮捕。(記者 蘇藝)
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編輯:高方勇 來源:中安在線 發布時間:2019年06月20日 10時00分52秒

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